在创业板上市的批复》（证监许可[2012]869 号）文核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）1,250 万股，发行价格每股人民币 48.00 元，募集资金总额
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012 年 7 月 19 日对发行人首次
公开发行股票的资金到位情况做了审验，并出具信会师报字[2012]第 310315
募集资金投资项目三个，分别为“研发中心扩建项目”，“年产 1200 吨稀土发光
材料扩建项目”，“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP 指令
等标准要求的稀土发光材料产业化项目”，承诺投资额总计 17,352.70 万元。
本次公司拟将募投项目“年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目”的投资规模
由年产 1200 吨调整为年产 800 吨。并将全部三个募投项目结项，余款全部转入
公司拟将募投项目“年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目”的投资规模由年
本项目计划总投资 8,931.00 万元，其中：设备投资为 4,036.00 万元，建设投
资为 1,994.00 万元，大多数都用在引进全自动高温灼烧炉、全自动高温还原炉、控温
水平的稀土发光材料生产线，项目达产后年新增稀土发光材料产能 1,200 吨。
公司 2012 年启动年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目的建设。目前项目的厂
房和基础设施基本完成，部分产线已经建成投产，产能达到年产 800 吨，基本满
年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目计划投资 8,931 万元。截止 2015 年 12
月 31 日，实际投资总额为 6,416.58 万元，占承诺投入金额 71.85%，其中已付款
总额为 3,855.98 万元，未付款金额为 2,560.60 万元。未付款金额主要为尚需支付
的工程尾款、质保金和铺底流动资金。项目剩余募集资金存储放置于募集资金专户中。
本次调整“年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目”的投资规模，系根据经济
由于目前该项目建设已达 800 吨产能，除后续尚需支付的工程尾款、质保金
余募集资金余额【3,118.80】万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）
料产业化项目——符合一级能效、EUP 指令等规定要求的稀土发光材料产业化
截至 2015 年 12 月 31 日，上述募投项目资金结余情况如下所示：
EUP 指令等规定要求的稀土发光材料产业化项目”结项后，公司拟将结余募集
资金余额【660.10】万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）转入公
2016年3月31日，公司第三届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，1
2016年3月31日，公司第三届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0
（一）经核查，本保荐人认为：科恒股份调整“年产 1200 吨稀土发光材
意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP 指令等规定要求的稀土发光材料
证券之星估值分析提示科恒股份盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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